Cos’è lo scam nelle criptovalute: i tipi di truffe più diffusi

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Gli asset digitali hanno da tempo superato i confini degli esperimenti tecnologici. Ogni giorno vengono effettuate più di 1,5 milioni di transazioni crittografiche, e il volume totale delle negoziazioni sulle criptoborse supera i $100 miliardi al giorno. In un contesto di forte crescita della domanda, lo scam nelle criptovalute si è trasformato in un’industria separata – un’industria ombra, in rapida espansione, senza confini geografici chiari e senza un regolatore unico.

Le truffe nelle criptovalute coinvolgono sia schemi tecnici che trucchi psicologici basati sulla fiducia e sull’avidità. Sostituzione dei dati, simulazione di piattaforme di trading, false offerte di investimento sono solo alcuni degli strumenti. I rischi sono particolarmente elevati a causa dell’anonimato, della decentralizzazione e dell’irreversibilità delle transazioni.

Scam nelle criptovalute: falsi progetti di investimento

I finti investitori sfruttano attivamente l’interesse verso i nuovi token che stanno rapidamente guadagnando popolarità grazie all’hype. L’agitazione e la pressione del tempo sono i principali strumenti di influenza.

ICO e IDO come copertura per l’inganno

Lo scam nelle criptovalute spesso inizia con l’invito a partecipare a ICO (Initial Coin Offering) o IDO (Initial DEX Offering). Gli truffatori creano un sito web convincente, pubblicano un whitepaper con terminologia pseudo-scientifica e promettono un aumento del valore del token da 10 a 100 volte. In realtà, i token non vengono quotati in borsa e il portafoglio per la raccolta dei fondi scompare insieme agli investimenti.

Esempio: nel 2022 il progetto fittizio MetaX ha raccolto $1,2 milioni in 4 settimane, dopodiché il team ha cancellato il sito, i social media e ha trasferito gli asset in borsa tramite mixer.

Progetti scam sotto l’apparenza di DeFi

Un’altra categoria sono le piattaforme decentralizzate che promettono un alto rendimento attraverso lo staking o il farming di token. Lo schema coinvolge l’introduzione di smart contract non auditati e analisi contraffatte. Attraverso backdoor, i malintenzionati ottengono accesso ai portafogli degli utenti e prelevano fondi.

Come una piramide si maschera da redditizio guadagno nelle criptovalute

Tra le forme di scam nelle criptovalute, un posto speciale è occupato dalla classica piramide. Il sistema si basa sull’attrarre rapidamente persone, promettendo un reddito stabile e un sistema di referral.

Il sistema paga il “reddito” grazie ai nuovi partecipanti. Il rendimento è spesso legato al bitcoin o al token proprietario. Gli organizzatori mettono l’accento sulla facilità di accesso, sulla conoscenza minima e sui profitti garantiti. Esempio: il progetto MiningMax ha promesso un rendimento del 200% dal cloud mining. In un anno l’azienda ha raccolto $250 milioni, poi ha chiuso il sito e i leader del progetto sono scomparsi.

Phishing: quando la truffa nelle criptovalute inizia con un link falso

Il phishing è ampiamente utilizzato per rubare direttamente token e accedere alle chiavi private. L’azione principale avviene attraverso email, social media e messaggi:

Siti web falsi di borse e portafogli. I truffatori replicano l’interfaccia delle borse popolari, ad esempio Binance o Coinbase. L’utente inserisce nome utente e password, che vengono immediatamente acquisite dagli hacker. Dopo l’accesso, avviene il completo svuotamento degli asset.
Raccolta di dati tramite codici QR. I malintenzionati posizionano codici QR su forum, chat di supporto o falsi promozionali. Dopo la scansione, viene avviata una richiesta di transazione dal portafoglio collegato.

Manipolazioni in borsa: scam nelle criptovalute tramite “insider” e pump

Alcuni schemi vengono attuati direttamente sulle piattaforme di trading. I partecipanti promuovono l’idea di “guadagni rapidi” con nuove monete, sfruttando “informazioni privilegiate” o “emissioni nascoste”. Un gruppo di trader artificialmente aumenta il prezzo di una moneta poco liquida, creando agitazione. Dopo l’afflusso di investitori, l’asset viene rapidamente scaricato. In pochi minuti il prezzo crolla del 5-10 volte. Il danno può arrivare a decine di migliaia di dollari per singolo partecipante.

Sostituzione di concetti: quando la “sicurezza” diventa uno strumento di frode

A volte lo scam nelle criptovalute si maschera da audit di sicurezza. Piattaforme false offrono di verificare i token per codice dannoso o di fornire “analisi del rischio di investimento”. Dopo la conferma dell’accesso al portafoglio, inizia il prelievo non autorizzato dei fondi.

Gli attaccanti sfruttano errori nel codice, difetti nell’interfaccia e peculiarità della blockchain per accedere direttamente ai fondi. Sono particolarmente vulnerabili i protocolli DeFi, i mercati NFT e i ponti cross-chain. I truffatori individuano falle logiche nei smart contract che consentono di prelevare ripetutamente token con una singola chiamata di funzione. Nel 2021, l’hack della piattaforma DeFi PolyNetwork ha portato agli attaccanti $610 milioni. Si tratta della più grande frode nella storia degli asset digitali.

Come evitare lo scam nelle criptovalute: metodi efficaci di protezione

L’aumento dei casi di scam richiede azioni specifiche e un algoritmo chiaro di verifica prima di qualsiasi investimento in criptovaluta.

Regole di base:

Verifica delle licenze della borsa e del portafoglio. Le piattaforme affidabili devono pubblicare informazioni sugli audit, sulla giurisdizione e sul numero di registrazione.
Utilizzo di portafogli freddi. Conservare gli asset digitali su dispositivi hardware previene gli attacchi informatici.
Lavorare solo con progetti verificati. La crescita stabile, la presenza di un team, i repository GitHub aperti e i contratti confermano l’affidabilità.
Verifica del token tramite il contratto. Il token reale appare allo stesso modo su tutte le piattaforme.
Rifiuto di partecipare a ICO “esclusivi” su invito. Il 90% di tali offerte è legato a truffe dirette.
Ignorare email e messaggi con allegati. Anche un solo clic può avviare una catena di phishing.
Attivazione dell’autenticazione a due fattori. La protezione rafforza il controllo sull’accesso alla borsa e al portafoglio.
Tenere traccia di tutte le transazioni. Un registro dettagliato dei movimenti aumenta il controllo sugli asset e semplifica l’analisi delle operazioni sospette.

Protezione e anonimato: dove si trova il confine tra privacy e vulnerabilità

L’anonimato delle criptovalute attrae sia gli investitori che i truffatori. L’assenza di nomi, volti, dati personali è contemporaneamente un vantaggio e un punto di rischio. Anche con la completa anonimia, le transazioni rimangono registrate nella blockchain. In caso di perdita della chiave, chiunque può tracciare l’intera catena. Protocolli come Tornado Cash creano confusione artificiale, ma rimangono sotto osservazione dei regolatori.

Scam nelle criptovalute: cifre reali e scala della minaccia

Le frodi nelle criptovalute crescono proporzionalmente all’interesse per gli asset digitali. Nel 2023, il danno totale causato dalle truffe nelle criptovalute ha superato i $3,7 miliardi, con oltre il 75% delle vittime costituite da investitori privati. La maggior parte degli incidenti riguarda lo scam nelle criptovalute legato a progetti falsi, phishing e piramidi finanziarie.

La maggior parte dei formati funziona non più di 70-80 giorni. Questo breve periodo è dovuto al modello aggressivo di raccolta fondi: i truffatori creano l’illusione di crescita, lanciano una campagna di marketing attiva, raccolgono investimenti e poi scompaiono nel nulla.

Spesso il progetto inizia a raccogliere fondi attraverso la vendita anticipata di token (pre-sale) o ICO, promettendo rendimenti eccezionali. Nelle prime settimane si osserva un picco di attività, poi gli investitori perdono l’accesso al sito, i portafogli vengono svuotati e il dominio viene cancellato.

Investire in criptovaluta richiede disciplina

Lo scam nelle criptovalute non è più un’eccezione. Le minacce coinvolgono tutti i livelli, dai principianti ai trader esperti. Solo combinando consapevolezza, competenza tecnica e analisi attenta è possibile preservare i fondi e evitare perdite. La sicurezza degli asset digitali inizia non dalla borsa, ma dal comportamento del proprietario. Ogni truffa è il risultato di una verifica insufficiente. L’inganno è la conseguenza della fiducia nel momento sbagliato.

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Elenco delle criptovalute più scambiate nel 2025: leader di mercato e nuove tendenze

Il mercato degli asset digitali rimane una delle direzioni più dinamiche per il trading e gli investimenti. Nel 2025, l’attenzione dei trader è concentrata sugli asset ad alta liquidità, con forti oscillazioni dei prezzi e un volume di operazioni stabile. Le criptovalute più scambiate costituiscono la base delle transazioni giornaliere sulle borse e rappresentano una parte significativa del volume complessivo di tutte le piattaforme. Sono richieste sia tra gli investitori a lungo termine che nelle strategie di speculazione a breve termine. Comprendere quali monete sono incluse nell’elenco consente di costruire in modo più preciso il portafoglio, gestire i rischi e prevedere i movimenti del mercato.

## Criteri per la formazione della classifica

Per essere inclusa nell’elenco degli asset digitali più attivi, una moneta deve soddisfare una serie di parametri:

– elevato volume di scambi giornalieri;
– liquidità stabile su tutte le principali borse;
– ampio supporto tra trader e investitori;
– alta volatilità o stabilità (a seconda della categoria);
– significativa capitalizzazione e presenza costante nelle notizie.

Sono proprio queste criptovalute ad alto volume di scambi a formare un pool che interessa sia i giocatori istituzionali che i trader privati.

## Principali categorie delle criptovalute più scambiate

Nel mercato si possono individuare tre tipi di asset che più spesso si trovano nella lista dei leader per volume:

– valute classiche – Bitcoin, Ethereum;
– stablecoin – USDT, USDC, DAI, FDUSD;
– altcoin – Solana, Dogecoin, XRP, PEPE.

Ciascun gruppo svolge un ruolo importante nel trading quotidiano. Le criptovalute più scambiate sono presenti in tutte e tre le categorie, consentendo ai trader di combinare strategie all’interno di un unico portafoglio.

### BTC (Bitcoin)

Il Bitcoin rimane l’asset digitale principale per volume di transazioni e capitalizzazione. L’attività di trading è supportata dall’interesse degli investitori istituzionali, dalla volatilità costante e dall’offerta limitata.

Nonostante la consolidata reputazione dell'”oro digitale”, il Bitcoin mantiene un alto volume giornaliero e continua a dominare nel settore del trading spot e dei derivati. Tra tutti gli asset, le criptovalute più scambiate sono quasi sempre guidate proprio dal Bitcoin.

### ETH (Ethereum)

Ethereum occupa stabilmente la seconda posizione per liquidità e volume giornaliero. È richiesto grazie al supporto a DeFi, NFT, dApps e all’attiva utilizzazione dei contratti intelligenti. Ethereum è utilizzato come mezzo di scambio all’interno delle ecosistemi e rimane uno degli asset più discussi. Nell’elenco delle criptovalute più scambiate, ETH è costantemente tra i primi tre.

### USDT (Tether USDt)

Il Tether è il principale stablecoin e domina per volume di scambi. Viene utilizzato come valuta di base nella maggior parte delle coppie di scambio. Grazie al collegamento al dollaro, l’USDT riduce le oscillazioni dei prezzi e facilita i calcoli tra gli asset.

La sua liquidità, stabilità e ampia diffusione lo rendono uno strumento indispensabile sul mercato. Tra tutte le criptovalute più liquide, è proprio il Tether a fornire la base per il trading quotidiano.

### USDC (USD Coin)

Secondo stablecoin più popolare dopo l’USDT, l’USDC offre un alto livello di trasparenza e supporto da parte dei principali attori finanziari. Viene attivamente utilizzato nelle applicazioni DeFi, per lo staking e i calcoli.

Il volume delle transazioni con esso è inferiore a quello del Tether, ma continua a crescere. Nel 2025, fa parte di coloro che formano le criptovalute più scambiate sulla maggior parte delle piattaforme.

### DAI (Dai)

Il DAI è un stablecoin decentralizzato supportato da garanzie sulla blockchain Ethereum. La sua particolarità è il modello autonomo di mantenimento del tasso senza emissione centralizzata. Il DAI è ampiamente utilizzato all’interno degli ecosistemi DeFi, inclusi prestiti, lending e trading. Grazie alle sue caratteristiche, è saldamente incluso tra le migliori criptovalute per il trading, specialmente per coloro che puntano alla decentralizzazione.

### FDUSD (First Digital USD)

Un nuovo arrivato nel mercato dei stablecoin, il FDUSD sta rapidamente guadagnando popolarità grazie alla trasparenza delle riserve e al supporto da parte delle principali piattaforme asiatiche. I volumi continuano a crescere e la liquidità si rafforza grazie all’espansione delle coppie di scambio. Nel 2025, è costantemente incluso nell’elenco delle criptovalute più scambiate.

### XRP (Ripple)

XRP mantiene una grande popolarità grazie alla sua focalizzazione sui pagamenti transfrontalieri. La sua velocità di transazione e le basse commissioni lo rendono conveniente per le operazioni commerciali e i pagamenti internazionali. Nonostante le difficoltà regolamentari del passato, XRP rimane tra le monete attivamente scambiate, grazie al supporto della comunità e all’integrazione nelle piattaforme di pagamento.

### SOL (Solana)

Solana mostra una delle velocità di transazione blockchain più elevate. Viene ampiamente utilizzato in NFT, gaming, DeFi e nello sviluppo di applicazioni. L’alta scalabilità e le basse commissioni lo rendono popolare tra gli sviluppatori e i trader. Solana è costantemente tra le criptovalute più scambiate e rafforza la sua posizione di fronte alla crescita di nuovi progetti all’interno della propria rete.

### DOGE (Dogecoin)

Dogecoin è iniziato come una valuta scherzosa, ma si è trasformato in uno degli strumenti più liquidi. Il supporto da parte di figure pubbliche e l’alta volatilità hanno garantito un interesse stabile su di esso nei mercati spot e futures. Viene spesso utilizzato per operazioni a breve termine. Tra tutti coloro che compongono le criptovalute più scambiate, Dogecoin occupa una posizione unica grazie alla sua imprevedibilità.

### PEPE (Pepe)

Uno dei rappresentanti più vivaci delle criptovalute meme di nuova generazione. PEPE ha guadagnato popolarità grazie alla viralità e all’alto interesse da parte degli investitori al dettaglio. Nonostante la bassa capitalizzazione, il suo volume giornaliero non è inferiore a quello delle grandi altcoin. Ciò lo rende parte dell’elenco delle criptovalute più scambiate, in particolare tra coloro che cercano profitti speculativi a breve termine.

## Come scegliere un asset per il trading

Prima di includere una criptovaluta nel portafoglio, il trader valuta una serie di parametri:

– stabilità della liquidità sulle borse;
– volume medio giornaliero di scambi;
– grafici delle variazioni dei prezzi;
– frequenza delle oscillazioni dei prezzi e intervallo medio di volatilità;
– notizie fondamentali e attività della community;
– supporto nel settore spot e derivati.

La scelta basata su questi indicatori aiuta a eliminare le monete poco attive e concentrarsi su quelle che costantemente fanno parte delle criptovalute più scambiate.

## Le criptovalute più scambiate: il punto principale

Nel 2025, il mercato delle criptovalute continua a distinguersi per l’alta attività e gli asset liquidi occupano posizioni di leadership nei portafogli dei trader. Le criptovalute più scambiate non sono solo asset digitali con nomi altisonanti, ma strumenti testati dal volume, dalla reazione del mercato e dalla fiducia di milioni di utenti.

Sapere come analizzare la liquidità, scegliere le monete affidabili e utilizzarle nel trading è la chiave per una strategia di successo in qualsiasi fase del ciclo di mercato!

Agosto 24, 2025

Altcoin nella criptovaluta: analisi delle migliori monete da Ethereum a Shiba Inu

Il mondo degli asset digitali è da tempo andato oltre il singolo bitcoin. Oggi gli altcoin nelle criptovalute non sono solo analoghi alla prima moneta, ma costituiscono un ecosistema completo che include diverse tecnologie, obiettivi e utilizzi. Per orientarsi correttamente nel mercato digitale, è necessario capire quali altcoin esistono, come sono strutturati e a cosa servono in generale. Questo articolo aiuterà a comprendere la natura del fenomeno e a capire quali monete meritano davvero attenzione oggi.

Tipologie e funzioni degli altcoin nelle criptovalute

Nella traduzione dall’inglese, altcoin significa “monete alternative”, ovvero tutto ciò che non è bitcoin. Il loro ruolo è vario: vanno dal mezzo di scambio ai token che gestiscono sistemi decentralizzati. Oggi gli altcoin nelle criptovalute possono essere classificati in base a diverse direzioni:

pagamento – utilizzati per il trasferimento di valore. Esempio: Litecoin;
piattaforma – utilizzati per i contratti intelligenti. Il più famoso è Ethereum;
stablecoin – il cui valore è legato alle valute fiat. Esempio lampante: Tether;
token di governance – conferiscono il diritto di partecipare allo sviluppo del progetto, particolarmente importante per DAO e DeFi;
meme-coin – creati per la comunità e l’hype. Ad esempio: Dogecoin o Shiba Inu.

Tra gli obiettivi di tali asset si possono individuare l’aumento della velocità delle transazioni, il potenziamento della privacy, l’implementazione di soluzioni cloud e nuovi approcci alla gestione delle risorse all’interno delle blockchain.

I migliori altcoin nelle criptovalute: chi merita attenzione nel 2025?

In mezzo a migliaia di asset digitali, è importante individuare quelli veramente significativi. Ecco una nota classifica delle criptovalute seguita da tutto il mercato:

Ethereum (ETH)

Ethereum non è solo la seconda criptovaluta per capitalizzazione, ma è la base di tutto il settore delle applicazioni decentralizzate (dApps). Ethereum è una piattaforma blockchain su cui vengono create e lanciate smart contract. È alla base dell’ecosistema DeFi, NFT e GameFi. Il passaggio al Proof-of-Stake ha reso la rete più efficiente dal punto di vista energetico e più stabile.

Tether (USDT)

USDT è la stablecoin più popolare, saldamente ancorata al dollaro statunitense. Serve da ponte tra il fiat e le criptovalute: i trader lo utilizzano come “valuta intermedia” per fissare i profitti e proteggersi dalla volatilità. Grazie all’alta liquidità, USDT è presente praticamente su tutte le borse di criptovalute. Nonostante le continue discussioni sulla trasparenza delle riserve, Tether rimane lo strumento principale nell’arsenale della maggior parte degli investitori.

BNB (Binance Coin)

BNB è il token interno del più grande exchange centralizzato Binance. Inizialmente utilizzato per pagare le commissioni sulla piattaforma con uno sconto, con la crescita dell’ecosistema Binance, le funzionalità di BNB sono aumentate. Attualmente è utilizzato per partecipare agli IEO, lo staking, il pagamento di beni e persino la prenotazione di servizi. Inoltre, il token è ampiamente utilizzato nell’ecosistema BNB Chain, il blockchain proprietario dell’azienda, rendendo BNB uno degli altcoin più utili e richiesti nelle criptovalute.

Solana (SOL)

Solana ha guadagnato popolarità grazie all’alta capacità di transazione (fino a 65.000 transazioni al secondo) e alle basse commissioni. Questo è particolarmente importante per i progetti che lavorano con NFT e DApp di gioco. A differenza di Ethereum, Solana utilizza una combinazione unica di algoritmi Proof-of-History e Proof-of-Stake, che consente di raggiungere alte velocità senza compromettere la decentralizzazione.

XRP (Ripple)

Il progetto Ripple e il suo token XRP erano inizialmente orientati verso le banche e le società fintech. Risolvono il problema dei trasferimenti transfrontalieri lenti e costosi, offrendo pagamenti istantanei con commissioni minime. XRP funziona sulla propria rete RippleNet e non richiede il mining, accelerando il processo di transazione.

Toncoin (TON)

TON è una piattaforma blockchain inizialmente sviluppata dal team di Telegram. Dopo le difficoltà legali, lo sviluppo è stato trasferito alla comunità e ora il progetto si sta sviluppando attivamente come un’entità aperta e decentralizzata. Toncoin può essere utilizzato per operazioni di pagamento interne su Telegram, per pagare servizi, creare smart contract e persino lanciare token personalizzati. Considerando l’audience di Telegram, il potenziale di TON è enorme, specialmente nei paesi della CSI.

Cardano (ADA)

Cardano è una blockchain di terza generazione creata con un approccio scientifico. Lo sviluppo si basa su ricerche accademiche e verifica formale del codice. Il progetto offre alta scalabilità, efficienza energetica e un’architettura multi-livello che include strati per i calcoli e i contratti intelligenti. Cardano è particolarmente popolare nei paesi in via di sviluppo, dove viene utilizzato per implementare soluzioni educative, mediche e finanziarie.

Shiba Inu (SHIB)

SHIB è nato come un token scherzoso alla Dogecoin, ma si è rapidamente trasformato in un ambizioso progetto crittografico con lo scambio decentralizzato ShibaSwap, l’orientamento NFT e piani per creare un metaverso. Dietro la crescita non c’è solo hype, ma un forte supporto della comunità. Il principale vantaggio di SHIB sono gli utenti attivi che creano attorno al token un ecosistema reale.

Avalanche (AVAX)

Avalanche si presenta come una blockchain con un’elaborazione delle transazioni ultraveloce e la possibilità di lanciare reti personalizzate. La sua architettura consente il funzionamento parallelo di migliaia di blockchain indipendenti (subnet), ognuna delle quali può essere configurata per scopi specifici. Il progetto compete attivamente con Ethereum nel settore DeFi e attrae sviluppatori con commissioni basse e un sistema flessibile per il rilascio di dApp.

Gli altcoin alternativi elencati occupano posizioni solide sul mercato e hanno una capitalizzazione significativa. Tuttavia, è importante ricordare la volatilità e i rischi tipici del settore.

Come scegliere una piattaforma per l’acquisto e la conservazione?

Prima di iniziare a operare con le criptovalute, è importante fare una scelta oculata della piattaforma di trading. La sicurezza dei tuoi fondi, la facilità d’uso e l’efficienza complessiva delle operazioni dipendono direttamente dalla affidabilità e dalla comodità dell’exchange. Di seguito sono riportati i criteri chiave da considerare nella scelta di un exchange di criptovalute:

presenza di licenze e regolamentazione dell’exchange;
livello di protezione dell’account (2FA, KYC);
commissioni per deposito/prelievo e trading;
disponibilità di token popolari;
usabilità dell’interfaccia e reattività del servizio clienti.

Tra le piattaforme popolari si possono citare Binance, Bybit, Kraken, OKX e KuCoin. Molti di essi supportano altcoin nelle criptovalute con elevata liquidità e offrono funzionalità avanzate per il trading.

Vale la pena investire negli altcoin nelle criptovalute nel 2025?

È possibile investire negli altcoin nelle criptovalute, ma con un approccio razionale. Non sono solo “versioni economiche del bitcoin”, ma prodotti autonomi con logiche, scopi e potenziali diversi. La loro volatilità può spaventare, ma con un approccio oculato rappresentano un’ottima opportunità per aumentare il capitale, specialmente se si sa perché sono necessari gli altcoin e come distinguere le soluzioni utili dalle fuffa.

Agosto 24, 2025