Τι είναι το σκαμ στα κρυπτονομίσματα: δημοφιλείς μορφές απάτης

Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία έχουν ξεπεράσει εδώ και καιρό τα πειράματα τεχνολογίας. Καθημερινά πραγματοποιούνται πάνω από 1,5 εκατομμύριο κρυπτο-συναλλαγές, ενώ ο συνολικός όγκος συναλλαγών σε κρυπτο-ανταλλαγές υπερβαίνει τα $100 δισ. ημερησίως. Με την έκρηξη της ζήτησης, το σκαμ στα κρυπτονομίσματα έχει μετατραπεί σε ξεχωριστή βιομηχανία – μια σκιώδη, γρήγορα αναπτυσσόμενη, χωρίς σαφείς γεωγραφικούς περιορισμούς και μοναδικό ρυθμιστή.

Η απάτη στα κρυπτονομίσματα καλύπτει τόσο τεχνικά σχήματα όσο και ψυχολογικές τεχνικές, που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την απληστία. Αντικατάσταση δεδομένων, προσομοίωση εμπορικών πλατφορμών, ψευδείς επενδυτικές προτάσεις – είναι μόνο μέρος των εργαλείων. Τα υψηλά ρίσκα εμφανίζονται ιδιαίτερα λόγω της ανωνυμίας, της αποκεντρωμένης φύσης και της μη αναστρέψιμης φύσης των συναλλαγών.

Σκαμ στα κρυπτονομίσματα: ψευδείς επενδυτικές έργα

Ψευδοεπενδυτές εκμεταλλεύονται ενεργά το ενδιαφέρον για νέα τόκεν, που αυξάνονται γρήγορα λόγω της υπερθέρμανσης. Η φασαρία και η πίεση του χρόνου είναι οι κύριοι μοχλοί επίδρασης.

ICO και IDO ως κάλυψη για απάτη

Το σκαμ στα κρυπτονομίσματα συχνά ξεκινά με προσφορά συμμετοχής σε ICO (Αρχική Δημόσια Προσφορά) ή IDO (Αποκεντρωμένη Δημόσια Προσφορά). Οι απατεώνες δημιουργούν πειστικές σελίδες προσγείωσης, δημοσιεύουν τεχνικά έγγραφα με ψευδο-επιστημονική ορολογία και υπόσχονται αύξηση της αξίας κατά 10-100 φορές. Στην πράξη, τα τόκεν δεν καταλήγουν στο χρηματιστήριο, ενώ το πορτοφόλι συγκέντρωσης κεφαλαίων εξαφανίζεται μαζί με τις επενδύσεις.

Παράδειγμα: τον 2022, το φικτίβιο έργο MetaX συγκέντρωσε $1,2 εκατ. σε 4 εβδομάδες, μετά την ολοκλήρωση του, η ομάδα διέγραψε την ιστοσελίδα, τα κοινωνικά δίκτυα και μετέφερε τα περιουσιακά στοιχεία στο χρηματιστήριο μέσω μίξερ.

Έργα σκαμ υπό τη μορφή DeFi

Μια άλλη κατηγορία είναι οι αποκεντρωμένες πλατφόρμες που υπόσχονται υψηλή απόδοση μέσω στέικινγκ ή φάρμινγκ τόκεν. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εισαγωγή μη ελεγμένων έξυπνων συμβολαίων και ψευδή αναλυτική. Μέσω πίσω πόρτας, οι κακόβουλοι αποκτούν πρόσβαση στα χρηματοκιβώτια των χρηστών και αποσύρουν κεφάλαια.

Πώς η πυραμίδα μεταμφιέζεται σε κερδοφόρα επένδυση στα κρυπτονομίσματα

Ανάμεσα στις μορφές σκαμ στα κρυπτονομίσματα, έχει ιδιαίτερη θέση η κλασική πυραμίδα. Ο υπολογισμός βασίζεται στη γρήγορη ενσωμάτωση, τις υποσχέσεις σταθερής απόδοσης και το σύστημα αναφορών.

Το σύστημα καταβάλλει “κέρδος” μέσω νέων συμμετεχόντων. Η απόδοση συχνά συνδέεται με το Bitcoin ή το δικό του τόκεν. Οι διοργανωτές εστιάζουν στην ευκολία εισόδου, την ελάχιστη γνώση και τα εγγυημένα κέρδη. Παράδειγμα: το έργο MiningMax υποσχέθηκε 200% απόδοση από το cloud mining. Μέσα σε ένα έτος, η εταιρεία συγκέντρωσε $250 εκατ., έπειτα έκλεισε την ιστοσελίδα και οι ηγέτες του έργου εξαφανίστηκαν.

Φισινγκ: όταν η απάτη στα κρυπτονομίσματα ξεκινά με ψεύτικο σύνδεσμο

Το φισινγκ χρησιμοποιείται ενεργά για την άμεση κλοπή τόκεν και την πρόσβαση σε ιδιωτικά κλειδιά. Η κύρια επίδραση γίνεται μέσω email, κοινωνικών δικτύων και μηνυμάτων:

1. Ψευδείς ιστότοποι ανταλλαγών και πορτοφολιών. Οι απατεώνες αντιγράφουν το περιβάλλον των δημοφιλών ανταλλαγών, όπως το Binance ή το Coinbase. Ο χρήστης εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, που αμέσως πέφτουν στα χέρια των απατεώνων. Μετά την είσοδο – πλήρης απόσυρση των περιουσιακών στοιχείων.
2. Συλλογή δεδομένων μέσω QR κωδικών. Οι απατεώνες τοποθετούν QR κωδικούς σε φόρουμ, στην υποστήριξη τσατ ή σε ψευδό-προσφορές. Μετά το σάρωσμα, εκκινείται αίτημα συναλλαγής από το συνδεδεμένο πορτοφόλι.

Μανιπουλάσιον στο χρηματιστήριο: σκαμ στα κρυπτονομίσματα μέσω “εσωτερικών πληροφοριών” και ανώτατου σημείου

Ορισμένες σχέδια υλοποιούνται απευθείας στις αγορές. Οι συμμετέχοντες προωθούν την ιδέα της “γρήγορης κερδοφορίας” σε νέα νομίσματα, μέσω “εσωτερικών πληροφοριών” ή “κρυφής εκδοχής”. Μια ομάδα εμπόρων επιταχύνει την τιμή ενός μικρο-υγρού νομίσματος, δημιουργώντας φασαρία. Μετά την είσοδο των επενδυτών, το κεφάλαιο